Детективи Бюро економічної безпеки України провели масштабні обшуки у великій мережі продуктових магазинів, яка працює у семи областях країни, зокрема й на Полтавщині. Йдеться про компанію, що має понад 400 торгових точок.
Про це повідомили в БЕБ.
За даними слідства, мережа могла використовувати схему мінімізації податків через так зване «дроблення бізнесу». До неї, за попередньою інформацією, залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців.
ФОПів оформлювали як на реальних працівників магазинів, так і на сторонніх осіб — студентів, пенсіонерів та інших людей. Насправді вони працювали як наймані працівники, однак за документами значилися окремими підприємцями.
Слідчі вважають, що така схема дозволяла компанії сплачувати менше податків і користуватися спрощеною системою оподаткування, яка не призначена для великого бізнесу. У результаті бюджет міг недоотримати значні суми коштів.
За версією правоохоронців, для функціонування схеми створили окремий штат працівників. Вони займалися реєстрацією нових ФОПів, веденням тіньової звітності, виплатою зарплат у конвертах та контролем доходів, щоб підприємці формально не перевищували ліміти.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та електронні носії інформації.
Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Фото: Бюро економічної безпеки України
Фото: Бюро економічної безпеки України
Фото: Бюро економічної безпеки України
Фото: Бюро економічної безпеки України
- Читайте актуальні новини від Гадяч.City у Telegram-каналі.
- Обговорюйте новини та діліться актуальним в нашій групі Гадяч.City у Facebook.
- Ми також є в Instagram.
- А ще дивіться улюблені інтерв'ю та опитування в TikTok й в YouTube.
