Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області викрили групу осіб, які організували підпільне виробництво та продаж тютюну. За даними слідства, протягом трьох років вони реалізували незаконно виготовлену продукцію на близько 49 мільйонів гривень.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальні акти скерували до суду.

Як працювала схема

Слідство встановило, що п’ятеро осіб діяли за попередньою змовою та організували підпільне виробництво тютюну.

Для виготовлення продукції вони орендували складські приміщення, при цьому періодично змінювали локації, щоб приховати незаконну діяльність.

У групі був чіткий розподіл ролей:

  • один із фігурантів постачав сировину з Рівненської області;
  • троє учасників подрібнювали та фасували тютюн;
  • ще одна учасниця відповідала за продаж і комунікацію з покупцями.

Виготовлений тютюн не мав сертифікатів якості та дозвільних документів. Його реалізовували поза межами легального ринку.

За даними правоохоронців, щомісяця фігуранти здійснювали приблизно 170 відправлень із продукцією.

Що вилучили під час обшуків

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили:

  • тютюнову сировину;
  • готову продукцію;
  • обладнання для незаконного виробництва.

Кому оголосили підозру

П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру:

  • трьом особам — за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, придбання з метою збуту та транспортування незаконно виготовленого тютюну, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • двом особам — за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 ККУ (збут незаконно виготовленого тютюну, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Кримінальні провадження скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали Управління СБУ у Полтавській області та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР НПУ, процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.
Читайте також: В Україні змінюються правила нарахування акцизу на сигарети
Читайте також: На Полтавщині затримали офіцера, підозрюваного у продажі зброї та боєприпасів
Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися