Податківці Полтавщини виявили порушення, пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомили в Державна податкова служба Полтавської області.
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств у січні цього року фахівці служби підготували два аналітичні висновки. У них зафіксували ознаки кримінальних правопорушень, пов’язаних із можливим відмиванням коштів та отриманням незаконних доходів.
Загальна сума завданих державі збитків становить 24 млн 991 тис. грн, зокрема:
- 19 млн 538 тис. грн — за операціями з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 5 млн 452 тис. грн — за незаконно отримані доходи.
Також правоохоронці нагадали про раніше викриту податкову схему в регіоні. Протягом двох років підприємство, яке працює у сфері оптової торгівлі компонентами для палива, умисно ухилялося від сплати податків.
Як встановили слідчі, керівник товариства оформлював фіктивні господарські операції, створюючи лише видимість реальної діяльності. Це дозволяло штучно занижувати податкові зобов’язання компанії.
У результаті роботи детективів Бюро економічної безпеки України в Полтавській області державі вдалося відшкодувати майже 5,8 млн грн податку на додану вартість, який підприємство раніше не сплачувало.
- Читайте актуальні новини від Гадяч.City у Telegram-каналі.
- Обговорюйте новини та діліться актуальним в нашій групі Гадяч.City у Facebook.
- Ми також є в Instagram.
- А ще дивіться улюблені інтерв'ю та опитування в TikTok й в YouTube.
